Societa e bilanci

Legge delega Ue, antiriciclaggio in primo piano

di Valerio Vallefuoco

Della legge di delegazione europea approvata di recente dal Parlamento va segnalato innanzitutto l'articolo 15, che contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della “IV antiriciclaggio” (direttiva UE 2015/849) e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento Ue 2015/847. Questo completa la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, nonché alle recentissime proposte di modifica della stessa direttiva elaborate dalla Commissione anche per adeguarla agli ultimi standard ...


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