Societa e bilanci

LE PAROLE DEL NO PROFIT/Enti con personalità giuridica obbligati a comunicare il titolare effettivo

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

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FContenuto esclusivo QdF

Obbligo di comunicazione del «titolare effettivo» anche per gli enti non profit con personalità giuridica. Dopo le modifiche alla normativa antiriciclaggio apportate con il Dlgs 125/2019, è prevista per quest’anno l’istituzione del Registro dei titolari effettivi, il cui schema di decreto attuativo è attualmente sottoposto a consultazione pubblica fino al 28 febbraio. Il Registro costituisce una tappa fondamentale nell’ambito della lotta al riciclaggio e al terrorismo, fungendo da strumento pubblicitario contenente ...


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