Accertamento e contenzioso

In un registro i nomi dei titolari effettivi

di Valerio Vallefuoco

Un grande elemento di novità introdotto dalla IV direttiva antiriciclaggio da parte dei singoli Stati membri è il registro centrale in cui saranno archiviati i nominativi e gli estremi dei titolari effettivi degli enti. Questi registri potranno essere tenuti dagli attuali registri che vengono utilizzati per atti che devono essere resi pubblici per le imprese in ambito comunitario , in Italia ad esempio il registro delle imprese detenuto dalle Camere di commercio. In tutta la direttiva risulta ...


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