Accertamento e contenzioso

Antiriciclaggio, un registro sui titolari effettivi

di Valerio Vallefuoco

La Commissione europea ha adottato il 5 luglio 2016 una proposta di direttiva con alcune modifiche all'attuale quadro normativo in materia di antiriciclaggio dettato dalla direttiva 2015/849/Ue (IV direttiva antiriciclaggio). La direttiva dovrà essere trasposta negli ordinamenti degli Stati membri entro il 1° gennaio 2017, data coincidente peraltro con la decorrenza sullo scambio automatico di informazioni di una buona parte dei Paesi Ocse (early adopters) che nella stessa data inizieranno a scambiare i dati registrati del 2016. ...


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