Accertamento e contenzioso

Antiriciclaggio: Dia, sequestri per 3 miliardi collegati alle «sos»

La Dia, tra gennaio 2015 e agosto 2016, ha trattato oltre 145 mila segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall’Uif. Lo ha detto il capo della Direzione investigativa antimafia, Nunzio Ferla, nell’audizione alla Commissione Finanze della Camera. Di queste, 1.737 sono state ritenute meritevoli di approfondimenti e 923 sono state trasmesse alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Secondo il generale Ferla «in futuro saranno perfezionate le attività finalizzate a favorire lo sfruttamento del patrimonio informativo rappresentato dalle ...


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