Dichiarazioni e adempimenti

San Marino, controlli semplificati per l’antiriciclaggio

di Benedetto Santacroce

Da oggi, 13 maggio 2015, si arricchisce la lista dei Paesi extracomunitari che, ai fini degli obblighi antiriciclaggio sono considerati rispettosi dei principi imposti dalla Direttiva 2005/60/Ce. Questo è l’effetto che deriva dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n.118 di ieri del decreto del ministro dell’Economia e finanze del 10 aprile 2015. In particolare, la lista che diviene operativa da oggi in base al predetto decreto comprende anche i seguenti Paesi terzi: Australia; Brasile; Canada; Hong Kong; ...


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