Professione e studio

Adeguata verifica antiriciclaggio: la bussola del Notariato

di Ranieri Razzante e Domenico de Palma

Il Consiglio nazionale del Notariato ha approvato nella seduta del 4 aprile scorso le linee guida in materia di adeguata verifica antiriciclaggio. La pubblicazione del documento è dovuta soprattutto alla grande attenzione che i professionisti, così come tutti i destinatari delle norme di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, devono porre nell'esecuzione dell'adeguata verifica dei clienti, obbligo che si pone quale fondamentale crocevia per eseguire correttamente ed efficacemente gli ...


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