Professione e studio

Antiriciclaggio, indicatori più stringenti anche per la Pa

di Michele Brusaterra

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FContenuto esclusivo QdF

Approvati gli indicatori di anomalia utili per l'individuazione delle operazioni sospette, per le segnalazioni in materia di antiriciclaggio da effettuare da parte della pubblica amministrazione.L'articolo 41, comma 2, del Dlgs 231 del 2007 dispone che, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, sono emanati e periodicamente aggiornati, su proposta dell'Uif, indicatori di anomalia. Ora il Dm Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 7 ottobre) individua tutta una serie di indicatori volti a ...


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