Accertamento e contenzioso

Segnalazione di operazioni sospette, aumenta la quantità ma non la qualità

di Ranieri Razzante

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Aumenta il numero di segnalazioni di operazioni sospette, ma la “qualità” delle stesse continua a far discutere. Questi i risultati emersi all’indomani della presentazione del Rapporto annuale sull’attività svolta dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia nel 2014 . Nello scorso anno la Uif ha ricevuto circa 71.700 segnalazioni di operazioni sospette, con un incremento di oltre 7.000 unità rispetto al 2013. Tuttavia, molte segnalazioni sembrano motivate dal timore di incorrere nelle sanzioni previste per la violazione del relativo ...


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