Accertamento e contenzioso

La frode trascina l’autoriciclaggio

di Giovanni Parente

ROMA Dietro l’autoriciclaggio c’è in prevalenza la frode fiscale. Dei 103 soggetti denunciati dalla Guardia di Finanza per il nuovo reato introdotto dalla legge sulla voluntary disclosure dal 1° gennaio 2015, il 41,7% ha come reati presupposto un’evasione di tipo frodatorio. Ancora più netto il dato sui sequestri: quasi il 78% degli 1,1 milioni sottoposti a misura cautelare è collegabile a una frode fiscale. Sono alcuni dei dati emersi nel convegno sull’investigazione economico-finanziaria nell’individuazione delle ricchezze ...


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