Accertamento e contenzioso

Riciclaggio, sanzioni per illeciti gravi e ripetuti

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Sanzioni antiriciclaggio per colpire solo le violazioni «gravi, ripetute e plurime». Non solo. Stop alle segnalazioni tardive oltre i 30 giorni. E soprattutto più autonomia all’Ufficio informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia. È su questi aspetti che la presidente della commissione Giustizia della Camera e relatrice al parere sul decreto di recepimento della quarta direttiva Ue sul riciclaggio, Donatella Ferranti (Pd), ha rimodulato lo schema di parere messo a punto dall’altro relatore, Sergio Boccadutri (Pd), della commissione Finanze ...


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