Dichiarazioni e adempimenti

Antiriciclaggio, «attive» da subito le nuove regole

di Valerio Vallefuoco

Dopo la delibera 28/2018, con la quale era stata individuata una serie di “buone prassi” in materia di Peps (persone politicamente esposte), la Banca d’Italia torna a occuparsi di obblighi antiriciclaggio e con un comunicato (la cui rilevanza giuridica rimane ancora da chiarire) fornisce agli intermediari bancari e finanziari precise indicazioni in ordine alle modalità di adempimento di questi obblighi. Oltre alle indicazioni sull’Archivio unico informatico (si veda Il Sole 24 Ore dell’11 febbraio 2018) che sancivano il ...


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