Professione e studio

Antiriciclaggio, rischio moltiplicazione sulle sanzioni

di Valerio Vallefuoco

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Restyling ad ampio raggio per l’antiriciclaggio. Per effetto della riforma prevista dallo schema di Dlgs esaminato in prima lettura dal Consiglio dei ministri del 23 febbraio e trasmesso alle Camere per i pareri , si allarga la cerchia dei soggetti obbligati fino a ricomprendere anche gli intermediari bancari e finanziari, le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio nazionale e i consulenti finanziari all’articolo 18-ter del Tub. Gli ...


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