Professione e studio

Operazioni sospette, maggiore attenzione per l’attività degli studi

di Ranieri Razzante

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FContenuto esclusivo QdF

«Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto una attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo». È quanto prevede il nuovo articolo 39, comma 6, del decreto antiriciclaggio dopo le modifiche apportate dal Dlgs 90/2017 . La segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Sos) gode della massima protezione dal Dlgs 231/2007. Come è naturale, quando si avvia il percorso delineato dall’articolo 35 del ...


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